公告日期：2025-11-27

公告编号：2025-023

证券代码：873745 证券简称：瑞风协同 主办券商：中信建投
北京瑞风协同科技股份有限公司

第六届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 26 日

2.会议召开方式： □现场会议 √电子通讯会议
3.会议通讯地址：公司第一会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 19 日 以微信、邮件等方式
发出
5.会议主持人：监事会主席红鋆
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规 定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1. 议案内容：

根据监管新规及公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会

公告编号：2025-023

承接法律法规规定的监事会职权。同时，公司拟废止现行有效的《北京瑞风协 同科技股份有限公司监事会议事规则》，现任监事会成员的监事职务自然免除。
就上述事项，公司拟对现行《公司章程》的相关条款进行修订。本次修订 主要包括：调整或删除“监事会”“监事”相关表述，并根据《公司法》、《关于 新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《全国中小企业股份转让系统 挂牌公司治理规则》等最新的法律法规、规范性文件修订《公司章程》的其他 相关表述，《公司章程》最终以经备案登记管理部门备案的版本为准。

具体详见公司于 2025 年 11 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统网
站（www.neeq.com.cn）上的《关于拟取消监事会并修订<公司章程>的公告》 （公告编号：2025-024）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《北京瑞风协同科技股份有限公司第六届监事会第十次会议决议》

北京瑞风协同科技股份有限公司
监事会
2025 年 11 月 27 日

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