公告日期：2025-12-15

公告编号：2025-047

证券代码：873745 证券简称：瑞风协同 主办券商：中信建投
北京瑞风协同科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场及通讯方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 √其他方式投票 书面投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长赵旷
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 12 人，持有表决权的股份总数50,241,920 股，占公司有表决权股份总数的 58.76%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

公告编号：2025-047

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据监管新规及公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权。同时，公司拟废止现行有效的《北京瑞风协同科技股份有限公司监事会议事规则》，现任监事会成员的监事职务自然免除。

就上述事项，公司拟对现行《公司章程》的相关条款进行修订。本次修订主要包括：调整或删除“监事会”“监事”相关表述，并根据《公司法》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等最新的法律法规、规范性文件修订《公司章程》的其他相关表述，《公司章程》最终以经备案登记管理部门备案的版本为准。

具体详见公司于 2025 年 11 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）上的《关于拟取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-024）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,241,920 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
（二）审议通过《关于修订及制定需提交股东会审议的相关公司治理制度的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-047

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投资者的合法权益，公司根据《公司法》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等最新的法律法规、规范性文件的规定，结合公司具体情况修订或制定相关治理制度。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统
网站（www.neeq.com.cn）上的公告：《承诺管理制度》（2025-026）；《对外担保管理制度》（2025-027）；《对外投资管理制度》（2025-028）；《关联交易管理制度》（2025-029）；《募集资金管理制度》（2025-030）；《利润分配管理制度》（2025-031）；《董事会议事规则》（2025-032）；《股东会议事规则》（2025-033）；《独立董事工作细则》（2025-034）；《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》（2025-0……
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