公告日期：2026-04-24

证券代码：873745 证券简称：瑞风协同 主办券商：中信建投
北京瑞风协同科技股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司第一会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 12 日以微信、邮件等方
式发出

5.会议主持人：董事长赵旷

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规 定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据相关法律法规和公司章程的相关规定，以及公司 2025 年度实际工作
情况，公司总经理就 2025 年年度工作进行了总结并予以汇报。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据相关法律法规和公司章程的相关规定，以及公司 2025 年度实际工作
情况，公司董事会就 2025 年年度工作进行了总结并予以汇报。

同时，公司的独立董事李东方、魏素艳、刘天华（已离职）向董事会递交 了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述
职。详见公司于 2026 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2025 年度独立董事述职报告》（公告编号： 2026-019）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

公司根据 2025 年度经审计的财务数据，编制了 2025 年度财务决算报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司<2026 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

公司根据生产经营发展计划和经营目标，编制了 2026 年度财务预算报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

为增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全 体股东的长远利益，从公司实际出发，公司本年度拟不进行利润分配，也不进 行资本公积金转增股本。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事魏素艳、李东方、何铁宁对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于提议召开 2025 年年度股东会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于召开公司 2025 年年度股东
会通知公告》（公告编号：2026-020）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于公司<2025 年度审计报告>的议案》……
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