公告日期：2026-04-24

证券代码：873745 证券简称：瑞风协同 主办券商：中信建投
北京瑞风协同科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场及通讯方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

同一股东只能选择现场投票和通讯投票方式中的一种方式，如果同一表决
权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 15 日 14:00-16:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873745 瑞风协同 2026 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东会公司聘请的北京国枫律师事务所律师将到场见证，并出具法律 意见书。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》 √

2 《关于公司<2025 年年度报告及摘要>的议案》 √

3 《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》 √

4 《关于公司<2026 年度财务预算报告>的议案》 √

5 《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》 √

《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）

6 √

为公司 2026 年度审计机构的议案》

议案 1、《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

根据相关法律法规和公司章程的相关规定，以及公司 2025 年度实际工作情况，公司董事会就 2025 年年度工作进行了总结并予以汇报。

同时，公司的独立董事李东方、刘天华（已离职）、魏素艳向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。
详见公司于 2026 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上的《2025 年度独立董事述职报告》（公告编号：2026-019）。

议案 2、《关于公司<2025 年年度报告及摘要>的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-017）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-018）。

议案 3、《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》

公司根据 2025 年度经审计的财务数据，编制了 2025 年度财务决算报告。
议案 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。