公告日期：2023-04-17

证券代码：873746 证券简称：油威力 主办券商：国元证券
油威力液压科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

以现场投票的形式召开会议
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 8 日上午 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中， 不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873746 油威力 2023 年 5 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会聘请国浩律师（上海）事务所律师出席见证。
（七）会议地点

南通市海门区中海路 999 号公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司章程》及全国股份转让系统公司相关规则的要求，公司董事会起草了《2022 年度董事会工作报告》，对 2022 年度董事会工作情况进行总结。
（二）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司章程》及全国股份转让系统公司相关规则的要求，公司监事会起草了《2022 年度监事会工作报告》，对 2022 年度监事会工作情况进行总结。
（三）审议《关于公司 2022 年度<审计报告及财务报表>的议案》

根据 2022 年度的生产经营情况，公司编制了 2022 年度财务报表，并委托天
健会计师事务所（特殊普通合伙）对该财务报表进行审计，天健会计师事务所（特殊普通合伙）就此出具了《审计报告》。

（四）审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于 2023 年4月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《油威力液压科技股份有限公司 2022年年度报告》（公告编号：2023-007）、《油威力液压科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-006）。
（五）审议《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

2022 年度，公司严格按照《会计法》《企业会计准则》等规定进行财务核算，
公司编制的年度财务报表经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，公司制定了《2022 年度财务决算报告》。
（六）审议《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

公司在总结 2022 年生产经营情况和分析 2023 年经营形势的基础上，结合公
司 2023 年度经营目标和实际情况，制定了《2023 年度财务预算报告》。
（七）审议《关于<2022 年度利润分配方案>的议案》

为更好地回馈股东，公司拟以 2022 年末总股本 68,133,333 股为基数，向全
体股东每 1 股派发现金股利 0.1 元（含税），合计拟分配现金 6,813,333.30 元。
分配后尚余未分配利润结转以后年度分配。具体议案内容详见 2023 年 4 月 17
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-003）。
（八）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司 2022 年度聘请了天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的外部
审计机构。该所在为公司提供审计服务过程中，……
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