公告日期：2023-05-08

证券代码：873746 证券简称：油威力 主办券商：国元证券

油威力液压科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 8 日

2.会议召开地点：南通市海门区中海路 999 号公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长陈东升先生

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数

68,133,333 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议并通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

根据《公司章程》及全国股份转让系统公司相关规则的要求，公司董事会起草了《2022 年度董事会工作报告》，对 2022 年度董事会工作情况进行总结。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

议案表决结果：普通股同意股数 68,133,333 股，占本次股东大会有表决权股

份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

（二）审议并通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

根据《公司章程》及全国股份转让系统公司相关规则的要求，公司监事会起草了《2022 年度监事会工作报告》，对 2022 年度监事会工作情况进行总结。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

议案表决结果：普通股同意股数 68,133,333 股，占本次股东大会有表决权股

份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

（三）审议并通过《关于公司 2022 年度<审计报告及财务报表>的议案》

根据 2022 年度的生产经营情况，公司编制了 2022 年度财务报表，并委托天

健会计师事务所（特殊普通合伙）对该财务报表进行审计，天健会计师事务所（特殊普通合伙）就此出具了《审计报告》。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

议案表决结果：普通股同意股数 68,133,333 股，占本次股东大会有表决权股

份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

（四）审议并通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

根据 2022 年度的生产经营情况，公司编制了《2022 年年度报告及摘要》，

内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定，所包含的信息客观、真实、完整地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

议案表决结果：普通股同意股数 68,133,333 股，占本次股东大会有表决权股

份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

（五）审议并通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

2022 年度，公司严格按照《会计法》《企业会计准则》等规定进行财务核算，

公司编制的年度财务报表经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，公司制定了《2022 年度财务决算报告》。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

议案表决结果：普通股同意股数 68,133,333 股，占本次股东大会有表决权股

份总数的 100%；反对股数……
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