公告日期：2024-01-05

公告编号：2024-001

证券代码：873746 证券简称：油威力 主办券商：国元证券
油威力液压科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 5 日

2.会议召开地点：南通市海门区中海路 999 号公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长陈东升
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数
68,133,333 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.其他高级管理人员列席会议。

公告编号：2024-001

二、议案审议情况

（一）审议并通过《关于修改公司经营范围的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及公司经营发展需要，公司拟修改经营范围，同时修改《公司章程》中的经营范围。议案具体内容详见公司于 2023 年 12 月20 日在全国中小企业股份转让系统信息平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修改公司经营范围暨修改公司章程的公告》（公告编号：2023-016）。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

议案表决结果：普通股同意股数 68,133,333 股，占本次股东大会有表决权股
份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

（二）审议并通过《关于修改公司章程的议案》

议案具体内容详见公司于 2023 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统
信息平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修改公司经营范围暨修改公司章程的公告》（公告编号：2023-016）。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

议案表决结果：普通股同意股数 68,133,333 股，占本次股东大会有表决权股
份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
三、备查文件目录

《油威力液压科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议决议》

油威力液压科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 5 日

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