公告日期：2024-01-05

油威力液压科技股份有限公司

章 程

目 录

第一章 总则...... 4
第二章 经营宗旨和范围...... 5
第三章 股份...... 5

第一节 股份发行...... 5

第二节 股份增减和回购...... 7

第三节 股份转让...... 8

第四章 股东和股东大会...... 9

第一节 股东...... 9

第二节 股东大会的一般规定...... 13

第三节 股东大会的召集...... 18

第四节 股东大会的通知与提案...... 19

第五节 股东大会的召开...... 20

第六节 股东大会的表决和决议...... 23

第五章 董事会...... 26

第一节 董事...... 26

第二节 董事会...... 29

第六章 总经理及其他高级管理人员......35
第七章 监事会...... 38

第一节 监事...... 38

第二节 监事会...... 40

第八章 信息披露和投资者关系管理......41

第一节 信息披露...... 41

第二节 投资者关系管理...... 42

第九章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 43

第一节 财务会计制度...... 43

第二节 内部审计...... 45

第三节 会计师事务所的聘任...... 46

第十章 通知与公告...... 46

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 47

第一节 合并、分立、增资和减资...... 47

第二节 解散和清算...... 48

第十二章 修改章程...... 50
第十三章 争议的解决...... 50
第十四章 附则...... 50

油威力液压科技股份有限公司

章 程

第一章 总则

第一条 为维护油威力液压科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和
债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及相关法律、行政法规、规范性文件的规定，制订本章程。本章程中的各项条款与相关法律、行政法规、规范性文件不符的，以相关法律、行政法规、规范性文件的规定为准。

第二条 公司系依据《公司法》及其他有关规定，由海门市油威力液压工业
有限责任公司整体变更成立的股份有限公司。公司以发起方式设立，在公司所在地的市场监督管理部门注册登记，取得营业执照，统一社会信用 代码：91320684138335540B。

第三条 公司注册名称：油威力液压科技股份有限公司。公司英文名称：
YouWeiLi Hydraulic Technology Co.，Ltd.

第四条 公司住所：江苏省南通市海门区海门街道中海路999号。邮政编码：
226100。

第五条 公司的注册资本为人民币6,813.3333万元。

第六条 公司为长期存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承
担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员；公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责
人、董事会秘书及其他经公司董事会确认担任重要职务的人。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨为：遵循国家法律法规，以市场为导向，以经济
效益为中心。通过科学的经营管理，提高公司的核心竞争力，为客户提供优质的产品和服务，为员工提供良好的工作环境和发展机会。……
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