公告日期：2024-11-08

公告编号：2024-027

证券代码：873746 证券简称：油威力 主办券商：国元证券
油威力液压科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 8 日

2.会议召开地点：南通市海门区中海路 999 号公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长 陈东升
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数68,133,233 股，占公司有表决权股份总数的 99.9999%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 其他高级管理人员列席会议

公告编号：2024-027

二、议案审议情况

（一）审议并通过《关于提名并补选谢洪岗为公司第三届监事会监事的议案》

具体议案内容详见公司于 2024 年 10 月 24 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事任命公告》（公告编号：2024-【026】）。
三、备查文件目录

1.《油威力液压科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

油威力液压科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 8 日

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