公告日期：2025-11-10

证券代码：873746 证券简称：油威力 主办券商：国元证券
油威力液压科技股份有限公司董事会秘书工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度已经公司 2025 年 11 月 7 日第三届董事会第九次会议审议通过，表决
结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，无需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

油威力液压科技股份有限公司

董事会秘书工作细则

第一章 总则

第一条 为促进油威力液压科技股份有限公司（以下简称“公司”）的规范
运作，明确董事会秘书的工作职责，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《全国中小企业股份转让系统
挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 1 号——董事会秘书》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，制定本工作细则。

第二条 公司董事会设董事会秘书一名，作为公司与全国中小企业股份转
让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）之间的指定联络人。公司董事会办公室为公司的信息披露事务部门，由董事会秘书负责管理。

第三条 董事会秘书是公司的信息披露事务负责人，应当积极督促公司制
定、完善和执行信息披露事务管理制度，协调和组织公司的信息披露事务，做好相关信息披露工作。

第四条 为履行职责，董事会秘书有权了解公司财务和经营情况，参加涉
及信息披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。

第五条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事及其
他高级管理人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。

董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向全国股转公司报告。

第六条 董事会秘书是公司的高级管理人员，应当遵守《公司章程》，应当
忠实、勤勉地履行职责，不得利用职权为自己或他人谋取利益，并对公司和董事会负责。

第二章 任职资格与解聘

第七条 公司董事或其他高级管理人员可以兼任董事会秘书。

董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别做出时，则该兼任董事及董事会秘书的人不得以双重身份做出。

第八条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知
识及相关工作经验，具有良好的职业道德和个人品德，熟悉公司经营管理情况，具有良好的处事和沟通能力。有下列情形之一的，不得担任公司董事会秘书：
（一）存在《公司法》第一百七十八条规定情形的；

（二）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的；

（三）被全国股转公司或证券交易所认定不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的；

（四）公司现任监事；

（五）全国股转公司认定不适合担任董事会秘书的其他情形。

第九条 公司应当在董事会正式聘任董事会秘书后的两个交易日内发布公
告，并向全国股转公司报备。公告应包括但不限于以下内容：

（一）董事会秘书符合全国股转公司任职资格的说明；

（二）董事会秘书学历和工作履历说明；

（三）董事会秘书违法违规的记录（如有）；

（四）董事会秘书的通讯方式，包括办公电话、移动电话、传真、通信地址及专用电子邮件信箱地址等。

第十条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。董事会秘书每
届任期三年，可以连续聘任。

第十一条 公司董事会解聘董事会秘书应当具有充分理由，不得无故解聘董
事会秘书。

第十二条 董事会秘书有下列情形之一的，公司应当自该事实发生之日起一
个月内解聘董事会秘书：

（一）出现本工作细则第八条所规定的消极情形之一的；

（二）连续三个月以上不能履行职责的；

（三）违反法律法规、部门规章、业务规则、公司章程，给公司或者股东造成重大损失的。

第十三条 公司应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。董
事会秘书空缺期间，董事会应当指定一名董事或者高级管理人员代行董事会秘书的职责，并及时公告，同时向全国股转公司报备。在指定代……
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