公告日期：2026-04-15

公告编号：2026-002

证券代码：873746 证券简称：油威力 主办券商：国元证券
油威力液压科技股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 15 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 3 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席陆新
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》
1. 议案内容：

根据《公司章程》及全国股份转让系统公司相关规则的要求，公司监事会起草了《2025 年度监事会工作报告》，对 2025 年度监事会工作情况进行总结。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2026-002

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度<审计报告及财务报表>的议案》
1. 议案内容：

根据 2025 年度的生产经营情况，公司编制了 2025 年度财务报表，并委托天
健会计师事务所（特殊普通合伙）对该财务报表进行审计，天健会计师事务所（特殊普通合伙）就此出具了《审计报告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
1. 议案内容：

根据 2025 年度的生产经营情况，公司编制了《2025 年年度报告》及其摘要，
内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定，所包含的信息客观、真实、完整地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果。具体内
容详见公司于 2026 年 4月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上披露的《油威力液压科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<2025 年度利润分配方案>的议案》
1. 议案内容：

具体议案内容详见 2026 年 4月 15日在全国中小企业股份转让系统指定信息

公告编号：2026-002

披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-003）。
2. 回避表决情况
议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1. 议案内容：

公司 2025 年度聘请了天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的外部
审计机构。该所在为公司提供审计服务过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成 2025 年度各项审计任务。鉴于该机构的业务能力和敬业精神，公司拟续聘其担任公司 2026 年度审计机构，为公司提供财务审计服务。具体内
容详见公司于 2026 年 4月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上披露的《油威力液压科技股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-005）。
2. 回避……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。