公告日期：2026-04-24

公告编号：2026-011

证券代码：873746 证券简称：油威力 主办券商：国元证券
油威力液压科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 20 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长陈东升

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举陈东升先生为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，提名陈东升先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东会决议通过之日起计算。陈东升先生的任职资格符

公告编号：2026-011

合法律法规、部门规章、业务规则及《公司章程》的相关规定。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举陈逸嘉先生为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，提名陈逸嘉先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东会决议通过之日起计算。陈逸嘉先生的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则及《公司章程》的相关规定。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于选举陶映波女士为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，提名陶映波女士为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东会决议通过之日起计算。陶映波女士的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则及《公司章程》的相关规定。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于选举陈贵升女士为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，提名陈贵升女士为公司第四届董事会

公告编号：2026-011

董事，任期三年，自公司股东会决议通过之日起计算。陈贵升女士的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则及《公司章程》的相关规定。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于选举龚益飞先生为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，提名龚益飞先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东会决议通过之日起计算。龚益飞先生的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则及《公司章程》的相关规定。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于选举尹建能先生为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：
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