公告日期：2026-04-24

公告编号：2026-010

证券代码：873746 证券简称：油威力 主办券商：国元证券
油威力液压科技股份有限公司

关于 2025 年年年度股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

油威力液压科技股份有限公司定于 2026 年 5 月 6 日召开 2025 年年度股东
会会议，股权登记日为 2026 年 4 月 27 日，有关会议事项详见公司于 2026 年 4
月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》，公告编号：2026-007。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2026 年 4 月 23 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 46.92%已发行
有表决权股份的股东陈东升书面提交的《关于增加油威力 2025 年年度股东会临
时提案的函》，提请在 2026 年 5 月 6 日召开的 2025 年年度股东会会议中增加临
时提案。
（二）临时提案的具体内容

股东陈东升提议将公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次 会议审议通过的下列议案提交公司 2025 年年度股东会审议：

提案 1：《关于选举陈东升先生为公司第四届董事会董事的议案》

提案 2：《关于选举陈逸嘉先生为公司第四届董事会董事的议案》

公告编号：2026-010

提案 3：《关于选举陶映波女士为公司第四届董事会董事的议案》

提案 4：《关于选举陈贵升女士为公司第四届董事会董事的议案》

提案 5：《关于选举龚益飞先生为公司第四届董事会董事的议案》

提案 6：《关于选举尹建能先生为公司第四届董事会董事的议案》

提案 7：《关于选举陆新先生为公司第四届监事会监事的议案》

提案 8：《关于选举谢洪岗先生为公司第四届监事会监事的议案》

具体详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》《第三届 监事会第十次会议决议公告》。
（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东陈东升符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东陈东升提出的临时提案提交公司 2025 年年度股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2026 年 4 月 15 日公告的原股东会会议通
知事项不变。

四、 增加议案后的会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

1. 关于<2025 年度董事会工作报告>的议案 √

2. 关于<2025 年度监事会工作报告>的议案 √

关于公司 2025 年度<审计报告及财务报表>的

3. 议案 √

4. 关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案 √

公告编号：2026-010

5. 关于<2025 年度利润分配方案>的议案 ……
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