公告日期：2025-12-15

公告编号：2025-031

证券代码：873747 证券简称：华信安全 主办券商：国联民生承销保荐
无锡华信安全设备股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 12 日以邮件方式发出
5.会议主持人：孟春金

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司预计 2026 年度使用自有资产委托理财的议案》
1.议案内容：

公司拟使用不超过 2 亿元的自有资产进行委托理财，公司所进行的委托理财

公告编号：2025-031

拟投资于商业银行等各类金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的各类产品（包括但不限于商业银行等各类金融机构发行的各类理财产品、定期存单、协议存单、通知存款、大额存单、收益凭证、结构性存款及证券公司或其子公司的固定收益或类固收的资产管理计划、保本型收益凭证、金融衍生品等），在上述额度内，资金可以循环滚动使用。上述事项有效期自股东会审议通过之日起 12个月有效。在该额度和期限内进行的委托理财，公司股东会授权公司董事长决定具体实施事宜。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议《关于公司预计 2026 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

因业务需要，本公司预计 2026 年度与关联方发生以下日常性关联交易：

预计 2026 年发生
关联交易类别 主要交易对手

金额（元）

无锡奥特维科技股份有限公司

无锡奥特维智能装备有限公司

无锡奥特维光学应用有限公司

出售产品、商品、

无锡奥特维旭睿科技有限公司 5,000,000.00
提供劳务

无锡奥特维科芯半导体技术有限公司

无锡市维尔赛福安全科技有限公司

维尔赛福安全设备（无锡）有限公司

锡动柴油机（无锡）有限公司房屋租赁及

其他 1,000,000.00
水电费

合计 - 6,000,000.00

公告编号：2025-031

2.回避表决情况

关联董事林健、贾英华、惠晓东、孟春金回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟聘请会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司拟聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。2.回避表决情况：

本议案不涉及关……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。