
公告日期:2023-08-18
公告编号:2023-016
证券代码:873748 证券简称:华科泰 主办券商:民生证券
北京华科泰生物技术股份有限公司
关于拟修订《公司章程》公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容
√修订原有条款 □新增条款□删除条款
根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款,具体内容如下:
(一)修订条款对照
修订前 修订后
第七条 董事长为公司的法定代表人, 第七条 总经理为公司的法定代表人。必要时总经理也可作为公司法定代表
人。
第一百一十条 公司建立独立董事制 第一百一十条 公司建立独立董事制度,董事会成员中应当有三分之一以上 度,其中至少有一名会计专业人士。独立董事,其中至少有一名会计专业人
士。
第一百一十九条 公司设董事会,对股 第一百一十九条 公司设董事会,对股东大会负责。董事会由七名董事组成, 东大会负责。董事会由六名董事组成,
其中独立董事三名。 其中独立董事二名。
第一百四十条 公司设总经理一名,副 第一百四十条 公司设总经理一名,副总经理若干名,财务总监一名,董事会 总经理一名,财务总监一名,董事会秘
公告编号:2023-016
秘书一名,由董事会聘任或解聘,其中 书一名,由董事会聘任或解聘,其中财董事会秘书为公司信息披露事务负责 务总监为公司财务负责人,董事会秘书
人。 为公司信息披露事务负责人。
公司总经理、副总经理、财务总监、董 公司总经理、副总经理、财务总监、董
事会秘书为公司高级管理人员。 事会秘书为公司高级管理人员。
是否涉及到公司注册地址的变更:□是 √否
除上述修订外,原《公司章程》其他条款内容保持不变,前述内容尚需提交公司股东大会审议,具体以工商行政管理部门登记为准。
二、修订原因
结合公司实际情况,根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定,对《公司章程》作出相应修改。
三、备查文件
《北京华科泰生物技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
北京华科泰生物技术股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 18 日
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