公告日期：2023-10-20

公告编号：2023-027

证券代码：873748 证券简称：华科泰 主办券商：民生证券
北京华科泰生物技术股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 17 日以通讯方式发出
5.会议主持人：林斯

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 10 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程的公告》（编号：2023-028）。

公告编号：2023-027

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，修订《董事会议事规则》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于取消董事会专门委员会（审计委员会、战略委员会、提名
委员会、薪酬与考核委员会）及相关工作细则（制度）的议案》
1.议案内容：

结合公司董事会运作和公司治理实际情况的需要，决定取消专门委员会（审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会）及相关工作细则（制度）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-027

提请召开 2023 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京华科泰生物技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

北京华科泰生物技术股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 20 日

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