公告日期：2023-10-20

公告编号：2023-029

证券代码：873748 证券简称：华科泰 主办券商：民生证券
北京华科泰生物技术股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 6 日 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2023-029

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873748 华科泰 2023 年 10 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市北京经济技术开发区凉水河二街 8 号院 4 号楼 A 座 3 层公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

详见公司于 2023 年 10 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程的公告》（编号：2023-028）。（二）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，修订《董事会议事规则》。
（三）审议《关于取消董事会专门委员会（审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会）及相关工作细则（制度）的议案》

结合公司董事会运作和公司治理实际情况的需要，决定取消专门委员会（审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会）及相关工作细则（制度）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；

公告编号：2023-029

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

机构股东：法定代表人/执行事务合伙人（委派代表）出席的，应出示股东营业执照复印件（加盖公章）、出席人身份证；委托代理人出席的，应出示股东营业执照复印件（加盖公章）、股东法定代表人/执行事务合伙人（委派代表）身份证（复印件）及其签署的授权委托书（加盖公章）、出席人身份证。

自然人股东：本人出席的应出示本人身份证；委托代理人出席的，应出示股东身份证（复印件）、股东签署的授权委托书、出席人身份证。

（二）登记时间：2023 年 11 月 6 日 8:30-9:30

（三）登记地点：北京市北京经济技术开发区凉水河二街 8 号院 4 号楼 A 座 3
层
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：李秀静；联系电话：010-57621618；邮箱：hkt@huaketai.com。
（二）会议费用：与会股东全部费用自理。
五、备查文件目录

《北京华科泰生物技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

北京华科泰生物技术股份有限公司董事……
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