公告日期：2024-04-19

公告编号：2024-007

证券代码：873748 证券简称：华科泰 主办券商：民生证券

北京华科泰生物技术股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为北京华科泰生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，张捷在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

张捷女士，1953 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1976
年至 1978 年，任内蒙古哲里木盟师范学院附中教师；1982 年至 1986 年，任首
都医科大学宣武医院内科住院医师；1986 年至 2018 年，历任北京大学第三医院检验科主治医师、副主任医师、主任医师、教授；2019 年至今，任北京大学国际医院检验科主任医师、教授；2019 年至今，任北京科美诊断技术股份有限公司独立董事；2018 年至今，任公司独立董事。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 3 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事张捷会议
出席情况如下：

应出席 现场或通 委托出 缺席 是否存在连续三 列席股
独立董

董事会 讯表决出 席董事 董事 次未亲自出席或 东大会
事姓名

会议次 席董事会 会会议 会会 者连续两次未能 次数

公告编号：2024-007

数 会议次数 次数 议次 出席也不委托其

数 他董事出席的情

况

张捷 3 3 0 0 否 3

三、 发表独立意见情况

独立董事张捷对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发
表了 2 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2023 年 4 第二届董事会 《关于公司 2022 年度利润分配方 同意

月 20 日 第七次会议 案的议案》《关于公司董事、高级

管理人员薪酬方案的议案》《关于

公司聘请 2023 年度审计机构的议

案》《关于利用闲置自有资金购买

理财产品的议案》《关于公司会计

政策变更的议案》

2023 年 8 第二届董事会 《关于聘任北京华科泰生物技术 同意

月 18 日 第八次会议 股份有限公司董事会秘书的议

案》《关于聘任北京华科泰生物技

术股份有限公司财务负责人的议

案》

四、 履行独立董事特别职权的情况

2023 年度，不存在独立董事提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构或咨询机构等情形。五、 其他需要说明的情况

2023 年度，公司独立董事利用参加会议的机会，对公司生产经营状况进行了现场考察，了解公司的生产经营情况、财务状况以及内控制度的完善和执行情

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