公告日期：2024-10-16

证券代码：873748 证券简称：华科泰 主办券商：民生证券
北京华科泰生物技术股份有限公司

监事会换届选举并征集监事候选人的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

北京华科泰生物技术股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会任期将于
2024 年 10 月 30 日届满。为了顺利完成本次监事会的换届选举工作，公司监事
会按照《公司法》《公司章程》的相关规定，现将第三届监事会的组成、选举方式、监事候选人推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：

一、第三届监事会的组成

根据《公司章程》的规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事
2 名，职工监事 1 名，设监事会主席 1 人。监事任期自公司股东大会选举通过之
日起算，任期三年。

二、选举方式

本次换届选举采用普通投票制，即每股一票表决票。

三、监事候选人推荐

（一）股东代表监事候选人的推荐

公司监事会和单独或合计持有公司 3%以上股份的股东有权向第二届监事会书面推荐第三届监事会候选人。单个推荐人推荐的监事人数不得超过 2 人。

（二）职工代表监事的产生

职工代表监事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。

四、本次换届选举的程序

（一）推荐人应在本公告发布之日起至 2024 年 10 月 23 日 17：00 前向公司
监事会书面推荐第三届监事会监事候选人并提交相关文件；

（二）在上述时间截止后，公司监事会将对推荐的监事候选人进行资格审查，对于符合资格的监事候选人，将提交至公司监事会审议；

（三）推荐人在推荐监事候选人之前应取得该候选人的书面承诺，确认其接受推荐，并承诺公开披露的监事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行监事职责；

（四）公司监事会将召开会议确定监事候选人名单，并以提案的方式提请公司临时股东大会审议；。

（五）在新一届监事就任前，第二届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

五、监事候选人任职资格

根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司监事：

1. 无民事行为能力或者限制民事行为能力；

2.因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；
3. 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

4. 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；

5. 个人所负数额较大的债务到期未清偿；

6. 被中国证监会处以证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限未满的；

7. 被全国股转公司或者证券交易所采取认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满；

8. 法律、行政法规或部门规章、中国证监会和全国股转公司规定的其他内容。

9.董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事，公司董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事。
违反本条规定选举、委派监事的，该选举、委派无效。监事在任职期间出现本条情形的，公司应解除其职务。

六、推荐人应提供的相关文件

（一）推荐监事候选人，须向公司监事会提供以下文件：

1.监事候选人推荐表（原件、格式见附件 1）；

2.推荐的监事候选人的身份证明复印件；

3.推荐的监事候选人的声明（原件，格式见附件 2）

（二）若推荐人为公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：

1.如果是个人股东，则需要提供其身份证明复印件；

2.如果是法人股东，则需要提供其营业执照复印件并加盖公章。

（三）推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下：

1.本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。

2.推荐人应于 2024 年 10 月 23 日 17：00 前将相关文件送达或邮寄（以收件
时间为准）公司指定联系人处方为有效。

七、联系方式

联系人：李秀静

地址：北京市北京经济技术开发区凉水河二街 8 号院 4 号楼 A 座 3 层

邮编：100176

电话：010-5762161……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。