
公告日期:2024-11-01
证券代码:873748 证券简称:华科泰 主办券商:民生证券
北京华科泰生物技术股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 10 月 30 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场及通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 10 月 24 日以通讯方式发出
5.会议主持人:林斯
6.会议列席人员:高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名陈天清先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的
议案》
1.议案内容:
各位董事审议陈天清先生是否符合非独立董事任职资格并做表决。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事张捷对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提名张桂林先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的
议案》
1.议案内容:
各位董事审议张桂林先生是否符合非独立董事任职资格并做表决。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事张捷对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提名杨国平先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的
议案》
1.议案内容:
各位董事审议杨国平先生是否符合非独立董事任职资格并做表决。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事张捷对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提名陈巧女士为公司第三届董事会非独立董事候选人的议
案》
1.议案内容:
各位董事审议陈巧女士是否符合非独立董事任职资格并做表决。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事张捷对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于提名林斯先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议
案》
1.议案内容:
各位董事审议林斯先生是否符合非独立董事任职资格并做表决。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事张捷对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于提名胡琛光先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的
议案》
1.议案内容:
各位董事审议胡琛光先生是否符合非独立董事任职资格并做表决。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事张捷对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于提名柴立军先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的
议案》
1.议案内容:
各位董事审议柴立军先生是否符合非独立董事任职资格并做表决。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事张捷对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于提名汪曣先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》1.议案内容:
各位董事审议汪曣先生是否符合独立董事任职资格并做表决。
2.议案表决结果……
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