公告日期：2025-04-18

公告编号：2025-010

证券代码：873748 证券简称：华科泰 主办券商：民生证券
北京华科泰生物技术股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 6 月 25 日 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2025-010

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873748 华科泰 2025 年 6 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京市中伦律师事务所对本次股东大会进行见证。
（七）会议地点

北京市北京经济技术开发区凉水河二街 8 号院 4 号楼 A 座 3 层公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

《北京华科泰生物技术股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》
（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

《北京华科泰生物技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》
（三）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

《北京华科泰生物技术股份有限公司 2024 年度财务决算报告》
（四）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

《北京华科泰生物技术股份有限公司 2025 年度财务预算报告》
（五）审议《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

公告编号：2025-010

《北京华科泰生物技术股份有限公司 2024 年年度报告》及《北京华科泰生物技术股份有限公司 2024 年年度报告摘要》
（六）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

公司 2024 年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。
（七）审议《关于公司聘请 2025 年度审计机构的议案》

续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构。（八）审议《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

根据法律法规、《公司章程》以及公司实际运营情况拟定的董事、高级管理人员薪酬方案。
（九）审议《关于公司监事薪酬方案的议案》

根据法律法规、《公司章程》以及公司实际运营情况拟定的监事薪酬方案。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

机构股东：法定代表人/执行事务合伙人（委派代表）出席的，应出示股东营业执照复印件（加盖公章）、出席人身份证；委托代理人出席的，应当出示股东营业执照复印件（加盖公章）、股东法定代表人/执行事务合伙人（委派代表）身份证（复印件）及其签署的授权委托书（加盖公章）、出席人身份证。

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