公告日期：2025-06-27

证券代码：873748 证券简称：华科泰 主办券商：民生证券
北京华科泰生物技术股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

董事杨国平因对计票方式有异议不能保证公告内容真实、准确、完整。

股东间因一致行动协议履行可能产生纠纷，相关议案存在被宣告无效或撤销的风险，请投资者谨慎决策，注意投资风险。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议

北京市北京经济技术开发区凉水河二街 8 号院 4 号楼 A 座 3 层公司会议室
3.会议表决方式：
√现场投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：林斯
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 18 人，持有表决权的股份总数50,356,096 股，占公司有表决权股份总数的 99.5546%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 3 人，列席 3 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《北京华科泰生物技术股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,356,096 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《北京华科泰生物技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,183,252 股，占出席本次会议有表决权股份总数的93.6992%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数3,172,844 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 6.3008%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《北京华科泰生物技术股份有限公司 2024 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,356,096 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议否决《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《北京华科泰生物技术股份有限公司 2025 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,947,544 股，占出席本次会议有表决权股份总数的11.8110%；反对股数 3,101,675 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 6.1595%；弃权股数 41,306,877 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 82.0295%。

上述弃权股数中含林斯及其担任执行事务合伙人的天津科泰康达企业管理咨询合伙企业（有限合伙）所投同意票合计 11,451,062 股，占本次股东会有表决权股份总数的 22.7402%。依据林斯先生提供的其与杨国平先生签订的《<关于共同控制北京华科泰生物技术有限公司及一致行动协议书>之补充协议(二)》（以下称“《一致行动协议》补充协议（二）”）第二条：

“双方在包括但不限于公司股东大会、董事会等行使提案权及/或表决权时，如协商不一致，则:

1)与以下内容相关的经营计划、人员任命、制度审批等事项以杨国平意见为准，并由双方根据杨国平的意见共同行使提案权及/或表决权:①与产品销售、市场推广、客户服务相关的;②与公司日常行政事务、人力资源管理相关的;③与公司财务核算、管理相关的:④与公司证券发行、法律事务相关的。

2)以下内容相关的经营计划、人员任命、制度审批等事项以林斯的意见为准，并由双方根据林斯的意见共同行使提案权及/或表决权:①与产品研发、注册审批相关的;②……
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