公告日期：2025-06-30

证券代码：873748 证券简称：华科泰 主办券商：民生证券
北京华科泰生物技术股份有限公司

关于 2024 年年度股东会

议案未获通过的提示性公告

董事杨国平因对计票方式有异议不能保证公告内容真实、准确、完整。

一、会议召开和出席情况

北京华科泰生物技术股份有限公司 2024 年年度股东大会于 2025 年 6 月 25
日在公司会议室召开，审议否决了《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》、《关于 2024 年度利润分配方案的议案》、《关于选举陈天清为公司董事的议案》、《关于罢免林斯董事的议案》、《补选陈强为新董事、填补林斯罢免后董事席位空
缺的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 6 月 27 日在全国中小企业股份转让系
统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《北京华科泰生物技术股份有限公司 2024年年度股东会决议公告》（公告编号：2025-024），出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 18 人，持有表决权的股份总数 50,356,096 股，占公司股份总数的 99.5546%。

二、否决议案情况

（一）审议否决《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《北京华科泰生物技术股份有限公司 2025 年度财务预算报告》

2.议案表决情况：

普通股同意股数 5,947,544 股，占出席本次会议有表决权股份总数的11.8110%；反对股数3,101,675股，占出席本次会议有表决权股份总数的6.1595%；弃权股数 41,306,877 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 82.0295%。

上述弃权股数中含林斯及其担任执行事务合伙人的天津科泰康达企业管理咨询合伙企业（有限合伙）所投同意票合计 11,451,062 股，占本次股东会有表决
权股份总数的 22.7402%。依据林斯先生提供的其与杨国平先生签订的《<关于共同控制北京华科泰生物技术有限公司及一致行动协议书>之补充协议(二)》（以下称“《一致行动协议》补充协议（二）”）第二条：

“双方在包括但不限于公司股东大会、董事会等行使提案权及/或表决权时，如协商不一致，则：

1)与以下内容相关的经营计划、人员任命、制度审批等事项以杨国平意见为准，并由双方根据杨国平的意见共同行使提案权及/或表决权：①与产品销售、市场推广、客户服务相关的；②与公司日常行政事务、人力资源管理相关的；③与公司财务核算、管理相关的：④与公司证券发行、法律事务相关的。

2)以下内容相关的经营计划、人员任命、制度审批等事项以林斯的意见为准，并由双方根据林斯的意见共同行使提案权及/或表决权：①与产品研发、注册审批相关的；②与采购、仓储管理相关的；③产品生产、质量管理体系相关的；④与售后技术服务相关的；⑤其他未在本协议列示，但属于董事会、股东大会职权范围的事项。”（以下简称“《一致行动协议》补充协议（二）第二条”）

经核实，本议案内容系在《一致行动协议》补充协议（二）列示的与公司财务核算相关的事项，应以杨国平先生的意见为准。杨国平先生对本议案投弃权票，虽然林斯先生对本案投同意票，但依据双方签订的《一致行动协议》补充协议（二），应将林斯先生所投的同意票统计为弃权票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.对公司的影响：

公司召开的 2024 年年度股东会审议程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的相关规定，即使股东间因一致行动协议的履行产生纠纷也不影响本议案被否决的结果，否决上述议案不会对公司日常经营产生重大不利影响。

5.否决原因：

因大部分股东认为预算不合理，故该项议案未获通过。

（二）审议否决《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司以 2024 年末可分配利润为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 10
元（含税），合计派发 5058.1395 万元，剩余未分配利润转结下年度。

2.议案表决情况：

普通股同意股数 15,152,555 股，占出席本次会议有表决权股份总数的30.0908%；反对股数 33,873,545 股，占出席本次会议有表决权股份总数的67.2680%；弃权股数1,329,996股，占出席本次会议有表决权股份总数的2.6412%。
上述反对股数中包含杨国平及其担任执行事务……
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