公告日期：2025-06-30

证券代码：873748 证券简称：华科泰 主办券商：民生证券
北京华科泰生物技术股份有限公司

2024 年第一次临时股东会会议决议公告

董事杨国平因对计票方式有异议不能保证公告内容真实、准确、完整。

董事张桂林因对计票方式有异议不能保证公告内容真实、准确、完整。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议

公司会议室
3.会议表决方式：
√现场投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：林斯
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 14 人，持有表决权的股份总数4699.0030 万股，占公司有表决权股份总数的 92.8999%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人列席会议。
二、议案审议情况

因本次股东会部分决议事后存在诉讼争议，现已收到法院判决，特对涉诉议案一、议案五、议案七做变更，本次变更不会对公司产生重大不利影响。
（一）审议否决《关于选举汪曣先生为公司第三届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

选举汪曣先生为公司第三届董事会独立董事。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,397.2816 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的29.7357%；反对股数 1,515.2555 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的32.2463%；弃权股数 1,786.4659 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的38.0180%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于选举林斯先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.议案内容：

选举林斯先生为公司第三届董事会非独立董事。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,183.7475 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的67.7537%；反对股数 1,515.2555 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的32.2463%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于选举杨国平先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》

1.议案内容：

选举杨国平为公司第三届董事会非独立董事。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,699.0030 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于选举陈巧女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.议案内容：

陈巧女士为公司第三届董事会非独立董事。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,699.0030 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议否决《关于选举胡琛光先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.议案内容：

选举胡琛光先生为公司第三届董事会非独立董事。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,316.6641 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的28.0201%；反对股数 3,191.1998 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的67.9123%；弃权股数 191.1391 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的4.0677%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议否决《关于选举陈天清先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.议案内容：

选举陈天清先生为公司第三届董事会非独立董事。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,640.2563 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的34.9065%；反对股数 2,867.6076 万股，占出席本次会议有表决权股……
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