公告日期：2026-04-22

证券代码：873748 证券简称：华科泰 主办券商：国联民生承销保荐
北京华科泰生物技术股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以通讯方式发出
5.会议主持人：林斯

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

《北京华科泰生物技术股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 1 票。

弃权原因：董事张桂林弃权，理由：针对 2024 年度股东会决议的纠纷已经作出一审判决，确认选举游涛为董事的决议不成立，确认选举陈天清、陈强为董事的决议成立，确认罢免林斯董事的决议成立。虽然案件尚在二审审理过程中，但是决议是自作出之日即发生效力。本次董事会会议没有通知陈天清、陈强，可能导致出席董事人数不符合章程规定。因此，本董事对这次董事会的召开效力，持有异议。

董事杨国平对议案投同意票，但也对本次董事会召开效力持异议，理由同张桂林。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

《北京华科泰生物技术股份有限公司 2025 年度财务决算报告》
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 1 票。

弃权原因：董事张桂林弃权，理由：针对 2024 年度股东会决议的纠纷已经作出一审判决，确认选举游涛为董事的决议不成立，确认选举陈天清、陈强为董事的决议成立，确认罢免林斯董事的决议成立。虽然案件尚在二审审理过程中，但是决议是自作出之日即发生效力。本次董事会会议没有通知陈天清、陈强，可能导致出席董事人数不符合章程规定。因此，本董事对这次董事会的召开效力，持有异议。

董事杨国平对议案投同意票，但也对本次董事会召开效力持异议，理由同张桂林。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

《北京华科泰生物技术股份有限公司 2026 年度财务预算报告》
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 1 票。

弃权原因：董事张桂林弃权，理由：针对 2024 年度股东会决议的纠纷已经作出一审判决，确认选举游涛为董事的决议不成立，确认选举陈天清、陈强为董事的决议成立，确认罢免林斯董事的决议成立。虽然案件尚在二审审理过程中，但是决议是自作出之日即发生效力。本次董事会会议没有通知陈天清、陈强，可能导致出席董事人数不符合章程规定。因此，本董事对这次董事会的召开效力，持有异议。

董事杨国平对议案投同意票，但也对本次董事会召开效力持异议，理由同张桂林。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

《北京华科泰生物技术股份有限公司 2025 年年度报告》及《北京华科泰生物技术股份有限公司 2025 年年度报告摘要》
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 1 票。

弃权原因：董事张桂林弃权，理由：针对 2024 年度股东会决议的纠纷已经作出一审判决，确认选举游涛为董事的决议不成立，确认选举陈天清、陈强为董事的决议成立，确认罢免林斯董事的决议成立。虽然案件尚在二审审理过程中，但是决议是自作出之日即发生效力。本次董事会会议没有通知陈天清、陈强，可能导致出席董事人数不符合章程规定。因此，本董事对这次董事会的召开效力，
持有异议。

董事杨国平对议案投同……
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