公告日期：2024-09-04

公告编号：2024-044

证券代码：873749 证券简称：金苑种业 主办券商：民生证券
河南金苑种业股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 3 日

2.会议召开地点：公司第 20 层会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 √其他方式投票（通讯投票）
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：康广华
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

现场出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 81,520,000
股，占公司有表决权股份总数的 79.83%。

通过其他投票方式参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数18,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 18.41%。

通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2024-044

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易
所上市申请并撤回上市申请材料的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露网站公告的《河南金苑种业股份有限公司关于终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请并撤回上市申请材料的公告》（公告编号：2024-035）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 100,320,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

票 比例 票 比例 票 比例
序号 名称

数 （%） 数 （%） 数 （%）

（一） 《关于终止向不特定合 0 0% 0 0% 0 0%

格投资者公开发行股票

公告编号：2024-044

并在北京证券交易所上

市申请并撤回上市申请

材料的议案》

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
（二）律师姓名：贾琛、王源
（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录

《河南金苑种业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

《北京市中伦律师事务所关于河南金苑种业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书》

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