公告日期：2025-04-29

证券代码：873749 证券简称：金苑种业 主办券商：民生证券
河南金苑种业股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 4 月 28 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过《关
于修订<董事会议事规则>的议案》。表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案尚需提交股东会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

河南金苑种业股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为进一步规范河南金苑种业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的议事程序，保证董事会落实股东会决议，提高董事会的工作效率和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定以及《河南金苑种业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），结合公司的实际情况，制定本议事规则。

第二条 董事会是公司的常设机构，对股东会负责，执行股东会决议，维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。

第二章 董事会办公室

第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。

第四条 董事会秘书分管董事会办公室，保管董事会和董事会办公室印章。董事会办公室为公司投资者关系管理专职部门，具体负责公司投资者关系管理事务。

第三章 董事会的召集、召开

第五条 公司董事会会议分定期会议和临时会议。

董事会定期会议每年至少召开两次，由董事长召集，于会议召开 10 日以前通知全体董事和监事。

董事会召开临时董事会会议的通知方式为专人送出、信函、传真、电话或电子邮件方式，通知时限为会议召开 5 日以前。

需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，经全体董事一致同意，临时董事会会议的召开也可不受通知时限的限制，但召集人应当在会议上作出说明并在会议记录中记载。董事如已出席会议，并且未在到会前或到会时提出未收到会议通知的异议，应视作已向其发出会议通知。

董事会会议议题应当事先拟定，并提供足够的决策材料。

第六条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

第七条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当充分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。

董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。
第八条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：

（一）代表十分之一以上表决权的股东提议时；

（二）三分之一以上董事联名提议时；

（三）监事会提议时；

（四）法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的其他情形

第九条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会秘书或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：

（一）提议人的姓名或者名称；

（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；

（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

（四）明确和具体的提案；

（五）提议人的联系方式和提议日期等。

提案内容应当属于《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，与提案有关的材料应当一并提交。

董事会秘书在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交董事长。董事长认为提案内容不明确、具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改或者补充。

董事长应当自接到有效提议后十日内，召集董事会会议并主持会议。

第十条 董事会会议通知至少包括以下内容:

（一）会议日期和地点；

（二）会议召开方式；

（三）拟审议的事项（会议提案）；

（四）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；

（五）董事表决所必需的会议材料；

（六）董事应当亲自出席或者委托其他董事代为出席会议的要求；

（七）联系人和联系方式；

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