公告日期：2025-04-29

证券代码：873749 证券简称：金苑种业 主办券商：民生证券
河南金苑种业股份有限公司股东大会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 4 月 28 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过《关
于修订<股东大会议事规则>的议案》。表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案尚需提交股东会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

河南金苑种业股份有限公司

股东会议事规则

第一章 总 则

第一条 为了完善河南金苑种业股份有限公司（以下简称“公司”）的法人
治理结构，保证公司股东会依法召集、召开并充分行使其职权，促进公司规范化运作，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定以及《河南金苑种业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，制定本规则。

第二条 公司应当严格按照法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本议
事规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。

第三条 股东会是公司的权力机构，在法律、法规、规范性文件和《公司章
程》规定的范围内行使职权。

股东会依据法律、法规及规范性文件、《公司章程》及本议事规则的规定对公司重大事项进行决策。

第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。

年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。
临时股东会不定期召开，有下列情形之一的，公司应当在事实发生之日起二个月以内召开临时股东会：

（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程规定人数的三分之二时；

（二）公司未弥补的亏损达到实收股本总额的三分之一时；

（三）单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时；

（四）董事会认为必要时；

（五）监事会提议召开时；

（六）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。

本条前款第（三）项所述的有表决权数比例，按股东提出书面请求之日计算。
公司在上述期限内不能召开股东会的，应当及时告知主办券商,并披露公告说明原因。

第五条 股东（含代理人，下同）出席股东会，依法享有知情权、发言权、
质询权和表决权等各项权利。

股东出席股东会应当遵守有关法律、法规、《公司章程》及本议事规则之规定，自觉维护会议秩序。公司召开股东会应当平等对待全体股东，不得以利益输送、利益交换等方式影响股东的表决，操纵表决结果，损害其他股东的合法权益。
第六条 公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使
投票权，不得损害公司和中小投资者的合法权益。

第七条 公司召开年度股东会以及股东会提供网络投票方式的，应当聘请律
师对股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序和
结果等会议情况出具法律意见书。除此之外，公司可以聘请律师对以下问题出具法律意见：

（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本议事规则和《公司章程》；

（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；

（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；

（四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

第二章 股东会的召集

第八条 公司股东会由董事会依法召集。董事会不能履行或者不履行召集股
东会会议职责的，监事会应当及时召集和主持；监事会不召集和主持的，连续90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以自行召集和主持。

召集人应当在本规则第四条规定的期限内按时召集股东会。

第九条 监事会有权向董事会请求召开临时股东会，并应当以书面形式向董
事会提出会议议题和内容完整的提案。董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到请求后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会……
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