公告日期：2025-04-29

证券代码：873749 证券简称：金苑种业 主办券商：民生证券
河南金苑种业股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第六十条 股东大会的通知包括以下 第五十九条 股东会的通知包括以下
内容： 内容：

（一）会议的时间、地点、会议召集人 （一）会议的时间、地点、会议召集人
和会议期限； 和会议期限；

（二）提交会议审议的事项和提案； （二）提交会议审议的事项和提案；（三）以明显的文字说明：全体股东均 （三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代 有权出席股东会，并可以书面委托代理理人出席会议和参加表决，该股东代理 人出席会议和参加表决，该股东代理人
人不必是公司的股东； 不必是公司的股东；

（四）有权出席股东大会股东的股权登 （四）有权出席股东会股东的股权登记
记日； 日；

（五）会务常设联系人姓名、电话号码。 （五）会务常设联系人姓名、电话号码。
股权登记日与会议日期之间的间隔应 股权登记日与会议日期之间的间隔应
当不多于 7 个工作日，且应当晚于公告 当不多于 7 个工作日，且应当晚于公告
的披露时间。股权登记日一旦确认，不 的披露时间。股权登记日一旦确认，不
得变更。 得变更。

股东大会通知和补充通知中应当充分、 股东会通知和补充通知中应当充分、完完整披露所有提案的全部具体内容，以 整披露所有提案的全部具体内容，以及及为使股东对拟讨论的事项作出合理 为使股东对拟讨论的事项作出合理判判断所需的全部资料或解释。拟讨论的 断所需的全部资料或解释。股东会采用事项需要独立董事发表意见的，发出股 其他方式的，应当在股东会通知中明确东大会通知或补充通知时应同时提供 载明其他方式的表决时间及表决程序。独立董事的意见及理由。
股东大会采用其他方式的，应当在股东
大会通知中明确载明其他方式的表决
时间及表决程序。

第七十四条 在年度股东大会上，董事 第七十三条 在年度股东会上，董事
会、监事会应当就其过去一年的工作向 会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。每名独立董事也应 股东会作出报告。
作出述职报告。

第八十三条 股东（包括股东代理人） 第八十二条 股东（包括股东代理人）
以其所代表的有表决权的股份数额行 以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权， 使表决权，每一股份享有一票表决权，
但法律法规另有规定的除外。 但法律法规另有规定的除外。

公司持有的本公司股份没有表决权，且 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表 该部分股份不计入出席股东会有表决
决权的股份总数。 权的股份总数。

公司控股子公司不得取得公司的股份， 公司控股子公司不得取得公司的股份，确因特殊原因持有股份的，应当在一年 确因特殊原因持有股份的，应当在一年内依法消除该情形。前述情形消除前， 内依法消除该情形。前述情形消除前，该控股子公司不得行使所持公司股份 该控股子公司不得行使所持公司股份
对应的表决权，且该部分股份不计入出 对应的表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 席股东会有表决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件 董事会和符合相关规定条件的股东可的股东可以征集股东投票权。征集投票 以征集股东投票权。征集投票权应当向权应当向被征集人充分披露投票意向 被征集人充分披露投票意向等信息，且等信息，且不得以有偿或变相有偿的方 不得以有偿或变相有偿的方式进行。式进行。

第八十七条 董事候选人及股东代表 第八十六条 董事候选人及股东代表
担任的监事候选人名单以提案的方式 担任的监事候选人名单以提案的方式
提请股东大会表决。 提请股东会……
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