公告日期：2025-05-20

河南金苑种业股份有限公司

章 程

2025年5月

目 录

第一章 总 则......1
第二章 经营宗旨和范围......2
第三章 股 份......2

第一节 股份发行......2

第二节 股份增减和回购......3

第三节 股份转让......4

第四章 股东和股东会......5

第一节 股东......5

第二节 股东会的一般规定......8

第三节 股东会的召集...... 13

第四节 股东会的提案与通知......14

第五节 股东会的召开...... 16

第六节 股东会的表决和决议......19

第五章 董事会......24

第一节 董事......24

第二节 董事会......27

第六章 总经理及其他高级管理人员......32
第七章 监事会......34

第一节 监事......34

第二节 监事会......35

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......36

第一节 财务会计制度...... 36

第二节 内部审计......39

第三节 会计师事务所的聘任......39

第九章 通知和公告......39
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......40

第一节 合并、分立、增资和减资......40

第二节 解散和清算......41

第十一章 投资者关系管理......43
第十二章 修改章程......45
第十三章 附 则......45

河南金苑种业股份有限公司

章 程

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》等法律法规和其他有关规定，制订本章程。

第二条 河南金苑种业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系依照《公司法》及其他法律法规和规范性文件的规定成立的股份有限公司。

公司采取发起设立的设立方式，由河南金苑种业有限公司整体变更为股份有限公司。公司在郑州市市场监督管理局注册登记并取得营业执照，统一社会信用代码为 91410100767838909K。

第三条 公司注册名称

中文名称：河南金苑种业股份有限公司

英文名称：Henan Jinyuan Seed Industry Co., Ltd.

第四条 公司住所：郑州高新区长椿路 11 号 13 幢 1 单元 19 层。

邮政编码：450000

第五条 公司注册资本为人民币 10,212 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应先通过协商解决。协商不成的，通过公司所在地人民法院诉解决。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称“高级管理人员”是指公司的总经理、副总经理、董事
会秘书、财务负责人及其他被董事会认定为高级管理人员的人士。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：以科技为依托，以市场为导向，发展创新，
一切为种子用户服务。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围（以市场监督管理部门最终核
准的为准）：农作物种子的生产、加工、批发、零售；农作物种子技术开发、技术服务、技术转让；化肥、农药、农业机械设备的销售及技……
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