公告日期：2025-09-22

证券代码：873750 证券简称：斯贝科技 主办券商：国投证券
宁波斯贝科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议召开地点：宁波市北仑区柴桥街道启舵路 199 号 1 号楼 4 楼会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张波杰
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》《宁波斯贝科技股份有限公司章程》及国家相关法律、法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数36,478.3837 万股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司全部高级管理人员列席股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

其中，共性调整如下：

1.所有“股东大会”调整为“股东会”;

2.因取消监事会，所以删除了部分条款中的“监事”“监事会”“监事代表”“监事会主席”“监事会决议公告”“监事会议事规则”，部分条款中的“监事会”调整为“审计委员会”。

3.因宁波市北仑区行政区划调整，公司注册地址同步更新为：浙江省宁波市北仑区大榭街道榭西工业区。

4.无实质性修订条款。主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-038）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,478.3837 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订需股东大会审议的公司治理相关制度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟修订《公司章程》，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则等相关规定，结合公司实际情况，对部分需股东大会审议的公司治理相关制度进行修订，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公告，具体如下：

序号 制度名称 公告编号及标题

1 《股东会议事规则》 2025-041 股东会制度

2 《董事会议事规则》 2025-042 董事会制度

3 《独立董事工作制度》 2025-043 独立董事工作制度

4 《对外担保管理办法》 2025-044 对外担保管理制度

5 《对外投资管理办法》 2025-045 对外投资管理制度

6 《关联交易管理制度》 2025-046 关联交易管理制度

7 《规范与关联方资金 2025-047 规范与关联方资金往来的管理制度
往来的管理制度》

8 《募集资金管理制度》 2025-058 募集资金管理制度

9 《利润分配管理制度》 2025-061 利润分配管理制度

2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,478.3837 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份……
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