公告日期：2025-08-27

证券代码：873750 证券简称：斯贝科技 主办券商：国投证券
宁波斯贝科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：宁波市北仑区柴桥街道启舵路 199 号 1 号楼 4 楼会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长张波杰

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事张波杰、李亚、钟根元、韩跃因在外地以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公司起草了《2025 年半年度报告》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-036）。
2.回避表决情况：

本议案不存在关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李亚、钟根元、韩跃对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

其中，共性调整如下：

1.所有“股东大会”调整为“股东会”;

2.因取消监事会，所以删除了部分条款中的“监事”“监事会”“监事代表”“监事会主席”“监事会决议公告”“监事会议事规则”，部分条款中的“监事会”调整为“审计委员会”。

3. 因宁波市北仑区行政区划调整，公司注册地址同步更新为：浙江省宁波市北仑区大榭街道榭西工业区。

4.无实质性修订条款。主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于修订<公司章程>公告》（公告编号：
2025-038）。
2.回避表决情况：

本议案不存在关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李亚、钟根元、韩跃对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订需股东大会审议的公司治理相关制度的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟修订《公司章程》，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则等相关规定，结合公司实际情况，对部分需股东大会审议的公司治理相关制度进行修订。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的公告，具体如下：

序号 制度名称 公告编号及标题

1 《股东会议事规则》 2025-041 股东会制度

2 《董事会议事规则》 2025-042 董事会制度

3 《独立董事工作制度》 2025-043 独立董事工作制度

4 《对外担保管理办法》 2025-044 对外担保管理制度

5 《对外投资管理办法》 2025-045 对外投资管理制度

6 《关联交易管理制度》 2025-046 关联交易管理制度

7 《规范与关联方资金往来的 2025-047 规范与关联方资金往来的管理
管理制度》 制度

8 《募集资金管理制度》 2025-058 募集资金管理制度

9 《利润分配管理制度》 2025-……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。