公告日期：2025-08-27

公告编号：2025-053

证券代码：873750 证券简称：斯贝科技 主办券商：国投证券
宁波斯贝科技股份有限公司战略委员会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度已于 2025 年 8 月 25 日经公司召开的第二届董事会第五次会议审议通过，
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；本制度无需提交股东大会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

宁波斯贝科技股份有限公司董事会

战略委员会议事规则

（2025 年 8 月修订）

第一章 总则

第一条 为确保公司发展战略规划的合理性与投资决策的科学性，根据《中华人民共和国公司法》《宁波斯贝科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”）及其它相关规定，公司设立董事会战略委员会（以下简称“委员会”），并制定本议事规则。

第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，向董事会负责并报告工作。

第二章 人员组成

公告编号：2025-053

第三条 委员会由三名董事组成，其中独立董事至少一名。

第四条 委员会设主任委员一名，由董事长担任，负责召集和主持委员会会议。

第五条 委员（含主任委员）由董事会任免，任期与其董事任期一致。委员任期届满，可连选连任。委员在任职期间不再担任公司董事职务时，其委员资格自动丧失。当委员会人数低于本规则规定人数时，董事会应当根据本规则规定补足委员人数。

第三章 职责权限

第六条 委员会的主要职责：

（一）对公司发展战略、业务板块发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议；

（二）对公司及子公司重大业务重组、合并、分立、解散等事项进行研究并提出建议；

（三）对规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；

（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（五）对以上事项的实施进行检查；

（六）董事会授权的其他事宜。

第七条 委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。

第四章 议事规则

第八条 委员会根据需要不定期召开会议。委员会会议由主任委员召集，有以下情况之一时，主任委员应签发召开会议的通知：

（一）董事会认为有必要时；

（二）主任委员认为有必要时；

（三）两名委员提议时。

第九条 公司证券部负责将会议通知于会议召开前 3 日（特殊情况除外）以
书面等形式送达各委员和应邀列席会议的有关人员。

第十条 委员收到会议通知后，应及时以适当方式予以确认并反馈相关信息

公告编号：2025-053

（包括但不限于是否出席会议、行程安排等）。

第十一条 委员应当亲自出席会议。委员因故不能亲自出席会议时，应提交由该委员签字的授权委托书，委托本委员会其他委员代为出席并发表意见。授权委托书应明确授权范围和期限。

第十二条 委员会会议应应由过半数的委员出席方可举行。会议由主任委员主持，主任委员不能出席会议时，可委托本委员会其他委员主持。

第十三条 委员会会议就会议所议事项进行研究讨论，委员应依据其自身判断，明确、独立、充分地发表意见；意见不一致的，其应当在向董事会提交的会议决议中载明。每一名委员有一票的表决权，委员会会议做出的决议，必须经全体委员过半数通过。

第十四条 委员会会议一般应以现场会议方式召开。遇有特殊情况，在保证委员会委员能够充分发表意见的条件下，经委员会主任同意，可采用视频、电话等通讯方式召开。采用通讯方式的，委员会委员应当在会议通……
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