公告日期：2025-08-27

公告编号：2025-065

证券代码：873750 证券简称：斯贝科技 主办券商：国投证券
宁波斯贝科技股份有限公司董事辞任

暨选举职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

宁波斯贝科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2025 年 8 月 25 日收
到非独立董事谢兴邦先生递交的书面辞任报告，谢兴邦先生因公司内部工作调整申请辞去公司董事职务。辞去董事职务后，谢兴邦先生仍在公司担任副总经理、财务总监职务。谢兴邦先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。
公司于 2025 年 8 月 26 日召开职工代表大会，选举谢兴邦先生为公司第二届
董事会职工代表董事，任职期限与第二届董事会任期相同，自 2025 年 8 月 26
日起生效。上述选举人员不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

为完善公司治理结构，保障公司董事会正常运作，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《宁波斯贝科技股份有限公司章程》的有关规定，公司于 2025年 8 月 26 日召开第三届第三次职工代表大会。经全体与会职工表决，选举谢兴邦先生为公司第二届董事会职工代表董事，任期与第二届董事会任期相同。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响:

此次新董事任命符合公司战略规划和公司实际发生的需要，有助于公司治理机制的完善，不会对公司的生产和经营产生不利影响。
三、备查文件

1、宁波斯贝科技股份有限公司第三届第三次职工代表大会决议

宁波斯贝科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 27 日

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