公告日期：2025-08-27

公告编号：2025-039

证券代码：873750 证券简称：斯贝科技 主办券商：国投证券

宁波斯贝科技股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》及《宁波斯贝科技股份有限公司章程》《宁波斯贝科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，宁波斯贝科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事李亚、钟根元、韩跃（以下统称“我们”），认真查阅了相关会议资料，本着勤勉尽责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，就公司第二届董事会第五次会议拟审议的相关事项发表独立意见如下：

一、关于《关于公司 2025 年半年度报告的议案》的独立意见

《2025 年半年度报告》符合相关法律法规和监管机构的相关要求，准确真实的反应了公司的经营状况和财务状况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东利益的情形。

因此，我们一致同意上述议案。

二、关于《关于修订<公司章程>的议案》的独立意见

公司修订《公司章程》的内容符合相关法律法规、规范性文件的要求，有助于公司治理结构的进一步完善，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意将《关于修订<公司章程>的议案》提交公司股东大会审议。

三、关于《关于修订需股东大会审议的公司治理相关制度的议案》的独立意见

公告编号：2025-039

公司对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》等 9 项公司治理相关制度的修订符合《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规、规范性文件的规定与要求，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意将《关于修订需股东大会审议的公司治理相关制度的议案》提交公司股东大会审议。

四、对于《关于修订无需股东大会审议的公司治理相关制度的议案》的独立意见

公司对《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》《战略委员会实施细则》《审计委员会实施则》等 12 项公司治理相关制度的修订符合《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规、规范性文件的规定与要求，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意上述议案。

因此，我们一致同意上述议案。

四、备查文件

独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见

特此公告。

宁波斯贝科技股份有限公司
董事会
2025 年 8月 27日

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