公告日期：2026-03-16

证券代码：873750 证券简称：斯贝科技 主办券商：东吴证券
宁波斯贝科技股份有限公司

关于召开 2026 年第四次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第四次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司董事会审议通过了《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》。本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《宁波斯贝科技股份有限公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

会议现场地点及通讯地址：宁波市北仑区柴桥街道启舵路 199 号 1 号楼 4
楼会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

同一股东应选择现场投票或电子通讯投票的一种方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 3 月 31 日 10：30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873750 斯贝科技 2026 年 3 月 23 日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于公司股票定向发行方案的议

1 √

案

关于设立募集资金专项账户并签

2 署《募集资金三方监管协议》的议 √

案

3 关于提请股东会授权董事会全权 √

办理本次股票发行事宜的议案

关于公司现有股东不享有本次股

4 √

票定向发行优先认购权的议案

关于增加公司注册资本并修改《公

5 √

司章程》的议案

1.《关于公司股票定向发行方案的议案》

为了更好的满足公司长期战略发展需要，增强公司资本实力，加快业务发展，进一步完善公司股权结构，公司拟定向发行股票募集资金偿还银行贷款。

本次股票发行属于发行对象不确定的发行。拟发行股票的价格为 4.93 元/股，拟发行股票不超过 51,500,000 股，预计募集资金总额不超过 253,895,000.00 元。
本次股票定向发行的拟发行价格、拟发行股票数量及预计募集资金总额、募集资金用途、本次发行前滚存未分配利润的处置方案等具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《股票定向发行说明书》（公告编号：2026-021）。

2.《关于设立募集资金专项账户并签署《募集资金三方监管协议》的议案》
为规范募集资金管理，切实保护好投资者权益，根据全国中小企业股份转让系统《非上市公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。