公告日期：2026-03-20

证券代码：873750 证券简称：斯贝科技 主办券商：东吴证券
宁波斯贝科技股份有限公司

关于 2026 年第四次临时股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

宁波斯贝科技股份有限公司定于 2026 年 3 月 31 日召开 2026 年第四次临时
股东会会议，股权登记日为 2026 年 3 月 23 日，有关会议事项详见公司于 2026
年 3 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第四次临时股东会会议通知公告》，公告编号：2026-025。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2026 年 3 月 20 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 17.6170%已发行
有表决权股份的股东胡佩芬书面提交的关于本次股票定向发行拟不进行资产评
估及备案的议案，提请在 2026 年 3 月 31 日召开的 2026 年第四次临时股东会会
议中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

鉴于国有股东宁波经济技术开发区金帆投资有限公司不参与公司本次股票定向发行，本次定向发行完成后，国有股东所持公司股份比例将被动稀释。经审
慎研究，结合国务院国资委网站 2020 年 11 月 6 日关于“国有参股企业增资是否
进行资产评估及备案”的回复中明确“国有股东应按照企业国有资产监督管理
有关规定在上述经济行为的决策会议上，就其需要进行资产评估和履行国有资产评估备案程序表达意见，最终以股东会决议为准。”以及《国有企业参股管理暂行办法》（国资发改革规〔2023〕41 号）第十二条第二款规定，参股企业通过增资扩股引入其他投资者，国有股东应当在决策过程中，按照国有资产监督管理有关规定就资产评估、进场交易等发表意见。故提议本次定向发行拟不进行国有资产评估及备案。
（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东胡佩芬符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东胡佩芬提出的临时提案提交公司 2026 年第四次临时股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2026 年 3 月 16 日公告的原股东会会议通
知事项不变。
四、 增加议案后的会议审议事项

投票股东类型

议案

议案名称 恢复表决权的优先
编号 普通股股东

股股东

非累积投票议案

关于公司股票定向发行方

1 √

案的议案

关于设立募集资金专项账

2 √

户并签署《募集资金三方

监管协议》的议案

关于提请股东会授权董事

3 会全权办理本次股票发行 √

事宜的议案

关于公司现有股东不享有

4 本次股票定向发行优先认 √

购权的议案

关于增加公司注册资本并

5 √

修改《公司章程》的议案

关于本次股票定向发行拟

6 不进行资产评估及备案的 √

议案

1.《关于公司股票定向发行方案的议案》

为了更好的满足公司长期战略发展需要，增强公司资本实力，加快业务发展，进一步完善公司股权结构，公司拟定向发行股票募集资金偿还银行贷款。

本次股票发行属于发行对象不确定的发行。拟发行股票的价格为 4.93 元/股，拟发行股票不超过 51,5……
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