公告日期：2026-04-28

证券代码：873750 证券简称：斯贝科技 主办券商：东吴证券
宁波斯贝科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司董事会审议通过了《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》。本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《宁波斯贝科技股份有限公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

会议现场地点及通讯地址：宁波市北仑区柴桥街道启舵路 199 号 1 号楼 4
楼会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

同一股东应选择现场投票或电子通讯投票的一种方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 19 日 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873750 斯贝科技 2026 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东会将聘请北京德恒律师事务所律师进行见证并出具法律意见。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案 √

2 关于 2025 年度董事会工作报告的议案 √

3 关于公司 2025 年度财务决算报告的议案 √

4 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案 √

5 关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案 √

关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为

6 √

公司 2026 年审计机构的议案

7 关于2026年度董事及高级管理人员薪酬的议案

1. 非独立董事薪酬方案 √

2. 独立董事津贴方案 √

3. 高级管理人员薪酬方案 √

8 关于公司 2026 年度向子公司提供担保的议案 √

9 关于公司申请 2026 年度银行综合授信的议案 √

1.《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，结合 2025 年的经营情况，公司起草了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。具体内容详见公司在全国中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台 （ www.neeq.com.cn ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。