公告日期：2024-11-11

公告编号：2024-065

证券代码：873751 证券简称：知鱼智联 主办券商：首创证券
知鱼智联科技股份有限公司

2024 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长张玉伟先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司本次股东大会的召集人资格及召集程序等相关事项符合《中华人民共 和国公司法》等法律法规及《知鱼智联科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数54,898,026 股，占公司有表决权股份总数的 99.81%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-065

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于控股子公司与关联方签订合作协议暨关联交易的议案》1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于控股子公司与关联方签订合 作协议暨关联交易的公告》（公告编号：2024-063）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,853,026 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东北京电子城高科技集团股份有限公司 回避表决；股东福州知鱼互维科技有限公司与北京电子城高科技集团股份有限 公司签订了《股权管理协议》，约定福州知鱼互维科技有限公司将其持有公司 18,045,000 的股份除收益权和处置权以外的其他股东权利交由北京电子城高 科技集团股份有限公司管理，包括但不限于表决权、提案权等，故回避表决； 关联股东北京电控产业投资有限公司回避表决。故本议案回避表决股份为 43,045,000 股。
三、备查文件目录

《知鱼智联科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议决议》

知鱼智联科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 11 日

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