公告日期：2024-12-03

公告编号：2024-066

证券代码：873751 证券简称：知鱼智联 主办券商：首创证券
知鱼智联科技股份有限公司

第一届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 26 日以书面及邮件方
式发出

5.会议主持人：董事长张玉伟先生

6.会议列席人员：公司监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召集、召开、议案审议程序等方案符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《知鱼智联科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届暨选举非独立董事的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-066

公司第一届董事会将于2024年12月7日任期届满，拟进行董事会换届选举。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《知鱼智联科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），公司股东北京电子城高科技集团股份有限公司提名张玉伟先生、朱卫荣女士、纪宁女士、刘世荣女士为公司第二届董事会非独立董事候选人；公司股东福州高新区摩树投资合伙企业(有限合伙)提名刘小健先生、叶小明先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘凯湘、王崇文、窦超对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于董事会换届暨选举独立董事的议案》
1.议案内容：

公司第一届董事会将于 2024 年 12 月 7 日任期届满，拟进行董事会换届选举。
根据《公司法》和《公司章程》，公司股东北京电子城高科技集团股份有限公司提名刘凯湘先生、王崇文先生、杨松令先生为公司第二届董事会独立董事候选人。本次换届选举完成后，窦超先生任期届满离任，不再担任独立董事。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘凯湘、王崇文、窦超对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于独立董事津贴的议案》
1.议案内容：

公司为了有效地调动公司独立董事工作积极性，进一步促进独立董事勤勉尽

公告编号：2024-066

责，公司董事会根据《公司章程》等相关规定，并结合本公司实际情况，决定按年度支付独立董事一定的津贴，独立董事执行职务的费用由公司承担。现拟定公司第二届独立董事津贴为每人每年度人民币 8.00 万元（含税）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘凯湘、王崇文、窦超对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

关联董事刘凯湘、王崇文、窦超回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于制定<知鱼智联科技股份有限公司高级管理人员管理办法>
的议案》
1.议案内容：

为加强公司高级管理人员的管理，明确其职责、权限及行为规范，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规，以及《公司章程》的规定，制定《知鱼智联科技股份有限公司高级管理人员管理办法》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交……
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