公告日期：2024-12-03

证券代码：873751 证券简称：知鱼智联 主办券商：首创证券
知鱼智联科技股份有限公司高级管理人员管理办法

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

知鱼智联科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2024 年 12 月 3 日召开第
一届董事会第三十次会议，审议通过《关于制定<知鱼智联科技股份有限公司高级管理人员管理办法>的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案无需提请公司股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总则

第一条 为加强知鱼智联科技股份有限公司（以下简称“公司”）高级管理人
员的管理，明确其职责、权限及行为规范，根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规
则》等相关法律法规，以及《知鱼智联科技股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）的规定，特制定本办法。
第二条 本办法适用于公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等由
公司董事会聘任的高级管理人员（以下简称“高管人员”）。

第二章 职责与权限

第三条 高管人员应当遵守法律法规及公司规章制度，忠实履行职责，维护

公司利益和股东权益。
第四条 高管人员的主要职责包括但不限于：

1. 依据国家有关法律法规及《公司章程》，行使高管人员的权利，并履行相
应的责任和义务；

2. 详细了解公司的各项业务，及时掌握公司的经营管理状况及重大经营事
项；

3. 督促公司认真遵守国家法律法规，依法经营、规范运作；

4. 履行《公司章程》及董事会授予的其他职权。
第五条 高管人员应积极参与公司治理，推动公司规范运作，提升公司管理
水平和经营绩效。

第三章 行为规范

第六条 高管人员在任职期间，应遵守以下行为规范：

1. 不得利用职务之便谋取私利，不得损害公司利益和股东权益；

2. 不得泄露公司商业秘密及未公开信息，维护公司信息安全；

3. 遵守内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不进行违法违规的交易；
4. 严格遵守公司股份及其变动管理制度，按规定申报个人持股情况；

5. 积极参与公司培训，不断提升自身专业能力和管理水平。
第七条 高管人员应积极参加董事会、监事会等公司治理机构组织的会议和
活动，认真履行会议决议和决策程序。

第四章 聘用资格与条件等

第八条 高管人员应当具备下列基本条件和任职资格：
（一）基本条件：

1. 政治素质过硬，德才兼备，以德为先。全局意识强，遵纪守法，廉洁合规
从业；

2. 光明磊落，善于补位，表里如一，对员工有凝聚力；

3. 敢于担当，善于担当，主动思维、主动工作精神较强；

4. 具有较强的行业专业知识和能力，具有职业化操守和素质，市场化意识强；

5. 认同并理解公司企业文化；

6. 拥有国际化视野，善于学习，善于把外界先进经验融入到管理中；

7. 有团队精神、配合精神，善于发掘和培养专业型干部。
（二）任职资格：

1. 大学本科以上文化程度，具有与岗位要求相匹配的资格证书或职称证书，
具备一定年限的从业经历并有相关管理经验；

2. 在相关业务领域具有突出的工作业绩，有成功的任职经历；具有专业的理
论知识和专业能力，了解行业知识与政策，满足业务发展的需要；

3. 具有良好的职业道德。遵纪守法，诚实守信，能忠实地执行董事会决议，
自觉维护企业及股东的利益，有良好的职业信誉和诚信记录；

4. 具有良好的身心素质。有健康的身体和职业心态，心理承受与调适能力较
强，能够适应复杂环境，胜任繁重工作；

5. 特别优秀或者工作特殊需要的，可以适当放宽任职资格条件；

6. 招聘特殊人才，可根据需要明确特殊的任职资格条件。

《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》和《企
业国有资产监督管理暂行条例》等法律法规、公司章程、集团相关制度规
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