公告日期：2024-12-03

公告编号：2024-069

证券代码：873751 证券简称：知鱼智联 主办券商：首创证券
知鱼智联科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第三十次会议于 2024年 12 月 3 日审议并通过：

提名张玉伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第六次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱卫荣女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第六次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘小健先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第六次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名叶小明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第六次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名纪宁女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第六次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘世荣女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第六次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2024-069

（二）独立董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第三十次会议于 2024年 12 月 3 日审议并通过：

提名刘凯湘先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第六次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王崇文先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第六次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨松令先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第六次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
1、首次任命董监高人员履历

杨松令先生简历：男，1965 年 1 月出生，中国国籍，博士研究生，管理学（会计
学）学专业，教授，博士生导师。1985 年毕业于北京商学院会计系，获经济学学士学
位，1985 年 7 月至 2002 年 7 月历任郑州粮食学院（现河南工业大学）管理系助教、讲
师、副教授；1998 年 6 月获武汉水利电力大学管理工程硕士学位；2000 年 7 月至 2001
年 6 月，受国家留学基金资助赴西澳大利亚大学（UWA）会计与财务系任访问学者；2002
年 7 月毕业于中国人民大学会计系，获管理学（会计学）博士学位；2002 年 8 月至今，
历任北京工业大学经管学院副教授、教授、硕士生导师、博士生导师。
（三）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十九次会议于 2024年 12 月 3 日审议并通过：

提名丁一女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第六次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

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