公告日期：2025-03-17

公告编号：2025-002

证券代码：873751 证券简称：知鱼智联 主办券商：首创证券
知鱼智联科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 7 日以书面和邮件方式
发出

5.会议主持人：公司董事长张玉伟先生

6.会议列席人员：公司监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召集、召开、议案审议程序等方案符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《知鱼智联科技股份有限公司章程》（以下简称 “《公司章程》”）的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于制定<知鱼智联科技股份有限公司舆情管理制度>的议案》

公告编号：2025-002

1.议案内容：

为加强知鱼智联科技股份有限公司（以下简称“公司”）舆情管理工作，提 高公司应对各类舆情的能力，完善公司治理结构，建立快速反应及应急处理机 制，及时并妥善处理各类舆情对公司正常生产经营活动、公司股价及商业信誉 造成的影响，切实保护公司投资者合法权益。根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《公司章程》，结合本公司实际 情况制定《知鱼智联科技股份有限公司舆情管理制度》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《知鱼智联科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

知鱼智联科技股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 17 日

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