公告日期：2025-07-03

证券代码：873751 证券简称：知鱼智联 主办券商：首创证券
知鱼智联科技股份有限公司董事会授权管理办法

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

知鱼智联科技股份有限公司于 2025 年 7 月 3 日召开第二届董事会第五次会
议，审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

二、 分章节列示制度的主要内容

知鱼智联科技股份有限公司

董事会授权管理办法

第一章 总 则

第一条 为进一步加强知鱼智联科技股份有限公司(以下简称“公司”) 法
人治理结构，规范董事会授权管理行为，提高经营决策效率，增强发展活力,保障股东、公司和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律、行政法规以及《知鱼智联科技股份有限公司章程》《公司董事会制度》等制度要求，结合公司实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于公司董事会授权管理相关工作。

第三条 本办法所称授权，指董事会在一定条件和范围内，将法律、行政法
规以及《公司章程》所赋予的职权委托公司经理代为行使的行为。

本办法所称行权，指经理按照董事会的授权范围和要求，通过经理办公会集体讨论决策的形式依法代理行使被委托职权的行为。

第四条 董事会授权遵循以下原则：

公司董事会授权应当坚持依法合规、权责对等、风险可控等原则，切实规范授权程序，落实授权责任，完善授权监督管理机制，实现规范授权、科学授权、适度授权，确保决策质量与效率相统一。

第二章 职责分工

第五条 公司各部门围绕董事会授权管理的主要职责是：

（一）依据部门职责划分，提出董事会授权方案的建议；

（二）根据董事会意见，提出董事会授权变更方案的建议；

（三）根据董事长或经理指示，对董事会授权的具体决策事项的执行落实情况撰写书面报告；

（四）按照董事长、经理要求，汇总向董事会汇报行权结果和总体情况。
第六条 董事会办公室围绕董事会授权管理的主要职责是：

（一）根据各部门提出的建议拟订董事会授权方案；

（二）传达董事会意见，根据各部门提出的建议拟订董事会授权变更方案；
（三）根据各部门撰写的相关书面报告，对董事会授权的具体决策事项的执行落实情况向董事会进行报备；

（四）按照董事会要求，展开对授权事项落实执行情况的跟踪、协调工作。
第三章 授权范围

第七条 公司董事会拟向经理办公会进行审批权授权的范围为：

（一）财务管理事项：合并报表范围内的财务资助。

（二）关联交易：公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以内（不含30 万元）的关联交易（公司提供担保除外）；公司与关联法人发生的交易金额在 300 万元以内（不含 300 万元），或未达到公司最近一期经审计总资产绝对值0.5%的关联交易。

（三）交易事项

1.购买或者出售资产；

2.租入或者租出资产；

3.委托或受托管理业务；

4.赠与或者受赠资产；

5.研究与开发项目的转移；

6.签订许可协议；

7.中国证监会、全国股转公司认定的其他交易。

上述交易事项具体额度为：

（1）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额未达到公司最近一个会计年度经审计总资产的 20%；

（2）如公司最近一个会计年度经审计的净资产绝对值的 50%超过 1,500 万
元的，本条交易涉及的资产净额或成交金额小于公司最近一个会计年度经审计净
资产绝对值的 20%且未超过 5,000 万元（含 5,000 万元）；

（3）如公司最近一个会计年度经审计的净资产绝对值的 50%不高于 1,500万元的（含本数），本条交易涉及的资产净额或成交金额小于公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 20%；

（4）对于前述“4.赠与或者受赠资产”，对外捐赠具体额度为：单笔对外捐赠价值或每会计年度向同一受赠方累计捐赠价值 100 万元（含）以……
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