
公告日期:2025-07-03
公告编号:2025-043
证券代码:873751 证券简称:知鱼智联 主办券商:首创证券
知鱼智联科技股份有限公司董事任免公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《知鱼智联科技
股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,2025 年 7 月 3 日知
鱼智联科技股东有限公司(以下简称“公司”)召开第二届董事会第五次会议,审议 通过《关于变更公司第二届董事会非独立董事的议案》。应到和实际到会董事 9 人,
议案表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
选举张一先生为公司董事,任职期限自股东会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止,本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
免去纪宁女士的董事,本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任免原因
公司董事纪宁女士因工作调整原因不再担任董事职务。根据《公司法》和《公司 章程》等有关规定,经股东北京电子城高科技集团股份有限公司提名,及董事会提名、 薪酬与考核委员会进行资格审查,拟选举张一先生为公司第二届董事会非独立董事,
公告编号:2025-043
任期自股东会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
(三)新任董监高人员履历
张一先生简历:男,1982 年 11 月出生,中国国籍,本科,工程管理专业。2005
年 7 月至 2007 年 9 月,任北京七星华电科技集团有限责任公司投资管理部职员;2007
年 9 月至 2016 年 3 月,任北京电子控股有限责任公司业务四部、媒体与公益部、改
革调整部干部;2016 年 3 月至 2019 年 1 月,任北京电子控股有限责任公司投资证券
部干部;2019 年 1 月至 2021 年 11 月,任北京电子控股有限责任公司财务管理部副
总监;2019 年 6 月至 2025 年 1 月,任北京电子城高科技集团股份有限公司监事;2021
年 11 月至 2024 年 12 月,任北京电子控股有限责任公司投资管理部副总监;2025 年
1 月至今,任北京电子城高科技集团股份有限公司副总裁、董事会秘书。
二、任免对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一,未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。
本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
对公司生产、经营的影响:
本次任免有助于公司规范运作,将对公司完善治理结构起到积极的促进作用,不 会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。
三、独立董事意见
公司董事会本次选举张一先生为公司非独立董事,免去纪宁女士的公司非独立董 事事项,审议程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定。经核查,张一先生的任职 资格符合拟任职务的条件,能够胜任所聘岗位职责的要求,不属于失信联合惩戒对象, 也不存在《公司法》《证券法》《治理规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司董
公告编号:2025-043
事的情形。
综上,我们一致同意该议案,并同意提交公司股东会审议。
四、备查文件
1、《知鱼智联科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》;
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