公告日期：2025-07-03

公告编号：2025-043

证券代码：873751 证券简称：知鱼智联 主办券商：首创证券
知鱼智联科技股份有限公司董事任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《知鱼智联科技
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，2025 年 7 月 3 日知
鱼智联科技股东有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第五次会议，审议 通过《关于变更公司第二届董事会非独立董事的议案》。应到和实际到会董事 9 人，
议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

选举张一先生为公司董事，任职期限自股东会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去纪宁女士的董事，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

公司董事纪宁女士因工作调整原因不再担任董事职务。根据《公司法》和《公司 章程》等有关规定，经股东北京电子城高科技集团股份有限公司提名，及董事会提名、 薪酬与考核委员会进行资格审查，拟选举张一先生为公司第二届董事会非独立董事，

公告编号：2025-043

任期自股东会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
（三）新任董监高人员履历

张一先生简历：男，1982 年 11 月出生，中国国籍，本科，工程管理专业。2005
年 7 月至 2007 年 9 月，任北京七星华电科技集团有限责任公司投资管理部职员；2007
年 9 月至 2016 年 3 月，任北京电子控股有限责任公司业务四部、媒体与公益部、改
革调整部干部；2016 年 3 月至 2019 年 1 月，任北京电子控股有限责任公司投资证券
部干部；2019 年 1 月至 2021 年 11 月，任北京电子控股有限责任公司财务管理部副
总监；2019 年 6 月至 2025 年 1 月，任北京电子城高科技集团股份有限公司监事；2021
年 11 月至 2024 年 12 月，任北京电子控股有限责任公司投资管理部副总监；2025 年
1 月至今，任北京电子城高科技集团股份有限公司副总裁、董事会秘书。
二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任免有助于公司规范运作，将对公司完善治理结构起到积极的促进作用，不 会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。
三、独立董事意见

公司董事会本次选举张一先生为公司非独立董事，免去纪宁女士的公司非独立董 事事项，审议程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定。经核查，张一先生的任职 资格符合拟任职务的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不属于失信联合惩戒对象， 也不存在《公司法》《证券法》《治理规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司董

公告编号：2025-043

事的情形。

综上，我们一致同意该议案，并同意提交公司股东会审议。
四、备查文件

1、《知鱼智联科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；

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