公告日期：2025-07-03

证券代码：873751 证券简称：知鱼智联 主办券商：首创证券
知鱼智联科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司本次股东会的召集人资格及召集程序等相关事项符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《知鱼智联科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会采用现场投票表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 18 日 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873751 知鱼智联 2025 年 7 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

议案编 投票股东类型
议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

关于修订《知鱼智联科技股份有限公司章程》的议

1 √

案

2 关于取消监事会的议案 √

3 关于修订公司相关治理制度的议案

（1） 知鱼智联科技股份有限公司股东会制度 √

（2） 知鱼智联科技股份有限公司董事会制度 √

（3） 知鱼智联科技股份有限公司对外投资管理制度 √

（4） 知鱼智联科技股份有限公司对外担保管理制度 √

（5） 知鱼智联科技股份有限公司关联交易管理制度 √

（6） 知鱼智联科技股份有限公司利润分配管理制度 √

（7） 知鱼智联科技股份有限公司承诺管理制度 √

（8） 知鱼智联科技股份有限公司募集资金管理制度 √

（9） 知鱼智联科技股份有限公司融资管理制度 √

4 关于变更公司第二届董事会非独立董事的议案

（1） 免职非独立董事纪宁 √

累积投票议案：选举董事

4 非独立董事选举 应选人数 1 人

（2） 非独立董事张一 √

议案具体内容详见公司于 2025 年 7 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。具体如下：
议案

议案名称 公告名称 公告编号
序号

关于修订《知鱼智联科技

……
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