公告日期：2026-04-21

证券代码：873751 证券简称：知鱼智联 主办券商：首创证券
知鱼智联科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司本次股东会的召集人资格及召集程序等相关事项符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《知鱼智联科技股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会采用现场投票表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 11 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873751 知鱼智联 2026 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请北京市竞天公诚律师事务所见证 2025 年年度股东会，并出具法律意见书。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于《2025 年度董事会工作报告》

1 √

的议案

2 关于《2025 年独立董事述职报告》 √

的议案

关于《2025 年年度报告》及《2025

3 √

年年度报告摘要》的议案

关于《2025 年度利润分配预案》

4 √

的议案

关于预计 2026 年日常性关联交易

5 √

的议案

关于《公司董事及高级管理人员

6 2025 年在公司领取薪酬的说明》 √

的议案

议案 议案名称 公告名称 公告编号
序号

关于《2025 年独立董事述

2 独立董事 2025 年度述职报告 2026-007
职报告》的议案

关于《2025 年年度报告》2025 年年度报告 2026-002
3 及《2025 年年度报告摘要》

的议案 2025 年年度报告摘要 2026-003

关于预计 2026 年日常性关 关于预计 2026 年日常性关联

5 ……
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