公告日期：2024-02-28

证券代码：873752 证券简称：智选数字 主办券商：中信建投
智选数字技术（广州）股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

智选数字技术（广州）股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年 2 月 26
日召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《董事会议事规则》的议案。本议案尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

智选数字技术（广州）股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为了进一步规范智选数字技术（广州）股份有限公司（以下简
称“公司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会
有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根
据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《智选
数字技术（广州）股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）
及其他有关规定，制订本智选数字技术（广州）股份有限公司
董事会议事规则（以下简称“本议事规则”）。

第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公
司法》等相关法律、法规和公司章程的规定，经营和管理公司
的法人财产，对股东大会负责。

第三条 本规则对公司全体董事具有约束力。

第一章 董事会的组成

第四条 董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人。董事长由董事会以全
体董事的过半数选举产生。

公司设董事会秘书 1 名，对董事会负责，由董事长提名，经董
事会聘任或解聘。董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议
的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理公司股票挂牌
后的信息披露事务等事宜。

第二章 董事会的职权和决策权限

第五条 董事会应认真履行有关法律、法规和公司章程规定的职责，确
保公司遵守法律、法规和公司章程的规定，公平对待所有股东，
并关注其他利益相关者的利益。

第六条 董事会依法行使下列职权：

（一） 召集股东大会，并向股东大会报告工作；

（二） 执行股东大会的决议；

（三） 决定公司的经营计划和投资方案；

（四） 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六） 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他
证券及股票挂牌公开转让方案；

（七） 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分
立、解散及变更公司形式的方案；

（八） 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购
出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、
关联交易等事项；

（九） 决定董事会工作机构和公司内部管理机构的设置；
（十） 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经
理的提名，聘任或者解聘副总经理、财务总监等高
级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

（十一） 制订公司的基本管理制度；

（十二） 制订公司章程的修改方案；

（十……
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