公告日期：2024-03-20

证券代码：873752 证券简称：智选数字 主办券商：中信建投
智选数字技术（广州）股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规以及《智选数字技术（广州）股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数31,662,155 股，占公司有表决权股份总数的 95.19%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事 WNAG XIN 因出差缺席。

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议，高级管理人员 WANG XIN 因出差缺席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司为子公司在美团平台增加信用额度提供担保的议案》

1、议案内容：

美团平台（包括北京钱袋宝支付技术有限公司、北京三快在线科技有限公司）于 2023 年 8 月授予全资子公司上海智士网络科技有限公司（以下简称“全资子公司”）额度为 2000 万元的信用额度，因全资子公司与美团平台长期保持良好的业务合作关系，美团平台根据公司的经营情况进行评估授予增加至不超过 5000 万元的信用额度。增加信用额度条件同 2023 年 8 月一致，公司需为其提供担保，具体信用额度与条款约定以实际签订的合同为准。公司为支持全资子公司的发展，并为其提高融资效率，决定为全资子公司上海智士网络科技有限公司提供总额不超过 5000 万元信用额度的担保。

2、议案表决结果：

同意股数 31,662,155 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需任何股东回避表决。

（二）审议通过《关于公司向中国工商银行股份有限公司广州分行申请贷款的议案》

1、议案内容：

为满足公司经营需要，增加资金流动性，公司决定向中国工商银行股份有限公司广州分行申请贷款总额不超过 500 万元，该贷款由实控人张凯先生提供保证担保，具体贷款利率、期限等以实际签订的合同为准。

2、议案表决结果：

同意股数 31,662,155 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需任何股东回避表决。

（三）审议通过《关于公司向中信银行广州分行申请续贷的议案》

1、议案内容：

为满足公司经营需要，增加资金流动性，公司决定向中信银行广州分行申请续贷总额不超过 1000 万元，该贷款由实控人张凯先生提供保证担保，具体贷款利率、期限等以实际签订的合同为准。

2、议案表决结果：

同意股数 31,662,155 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需任何股东回避表决。

（四）审议通过《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请续贷的议案》

1、议案内容：

为满足公司经营需要，增加资金流动性，公司决定向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请续贷总额不超过 2000 万元，该贷款由实控人张凯先生提供保证担保，具体贷款利率、期限等以实际签订的合同为准。

2、议案表决结果：

同意股数 31,662,155 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避……
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