公告日期：2025-09-18

证券代码：873752 证券简称：智选数字 主办券商：中信建投
智选数字技术（广州）股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议于公司会议室召开
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规以及《智选数字技术（广州）股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 13 人，持有表决权的股份总数33,261,285 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 4 人，列席 4 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册地址、经营范围、董事人数及修订<公司章程>的议案》

1、议案内容：

为配合公司发展需求，提升企业形象与商务竞争力，拟将注册地址变更，由原注册地址“广州市天河区高唐路 221 号 801、802、803、804、805 房（仅限办公）”变更为“广州市天河区金硕四路 12 号 2805、2806 房”。

公司因经营发展的需要，提高竞争优势，拟变更经营范围，由原经营范围为“商品零售贸易（许可审批类商品除外）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；信息技术咨询服务；市场营销策划服务；策划创意服务；商品信息咨询服务；科技信息咨询服务；广告业；软件批发；软件开发；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；软件服务；货物进出口（专营专控商品除外）；佣金代理；互联网商品销售（许可审批类商品除外）”变更为“许可经营范围:第二类增值电信业务；一般经营范围：网络技术服务；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能理论与算法软件开发；网络与信息安全软件开发；软件外包服务；数字技术服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；大数据服务；人工智能公共数据平台；软件开发；数字文化创意软件开发，互联网销售（除销售需要许可的商品）；市场营销策划；企业形象策划；项目策划与公关服务；数字文化创意内容应用服务；数字创意产品展览展示服务；广告设计、代理；广告制作；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理；企业管理咨询；销售代理；日用百货销售；家用电器销售；互联网数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；办公设备销售；保健食品（预包装）销售；家居用品销售；日用品销售；母婴用品销售；计算机
软硬件及辅助设备批发；日用品批发”。

公司董事会于 2025 年 8 月 19 日收到董事黄国强先生递交的辞职报告，自
2025 年 8 月 19 日起辞任生效。结合公司现阶段业务规模及治理效率需求，公司
拟将公司董事会成员人数由 5 人调整为 4 人。

鉴于上述注册地址、经营范围及董事会人数的变更，依据 2024 年 7 月 1 日
起施行的《中华人民共和国公司法（最新修订版）》及相关监管规定，公司同步对《公司章程》进行系统性修订，以进一步提升治理水平、夯实合规基础。

2、议案表决结果：

同意股数 33,261,285 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需任何股东回避表决。

（二）审议通过《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》

1、议案内容：

为了规范公司行为，保证股东依法行使职权，保障公司和股东的利益，依据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法……
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